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Defensa técnica en los procedimientos por delitos patrimoniales, fiscales, concursales y financieros, con un análisis económico-jurídico exhaustivo de los elementos del hecho.
Asistimos a empresarios, administradores y particulares en los principales delitos que afectan al patrimonio y al sistema económico-financiero.
Defensa y ejercicio de la acusación particular en los procedimientos por estafa ex art. 640 c.p. y en los supuestos agravados — estafa en perjuicio del Estado, en perjuicio de personas mayores, estafa agravada para la obtención de ayudas públicas. Análisis de los elementos constitutivos: artificios, engaños, inducción a error, acto de disposición patrimonial.
Asistencia en los procedimientos ex art. 640-ter c.p., relativos a alteraciones de sistemas informáticos o telemáticos para obtener un beneficio injusto. Gestionamos casos de phishing, manipulaciones de banca electrónica, uso fraudulento de credenciales, coordinando el análisis técnico-forense de los sistemas.
Defensa en los procedimientos ex art. 646 c.p., frecuentemente imputada en contextos societarios, de comunidades de propietarios, profesionales o familiares. Valoramos la sussistenza del possesso qualificato del bien y la efectiva transformación de la mera tenencia en apropiación.
Asistencia en los procedimientos ex art. 648-bis c.p., uno de los delitos más complejos por la necesaria prueba de la procedencia ilícita de las sumas y del conocimiento por parte del agente. Análisis de los flujos financieros, relaciones con intermediarios y comunicaciones de operaciones sospechosas.
Defensa en los procedimientos ex art. 648-ter.1 c.p., introducido para sancionar el empleo en actividades económicas o financieras del producto del delito por parte del mismo autor del delito previo. Atención particular a la conducta de obstaculización a la identificación de la procedencia ilícita.
Asistencia en los procedimientos ex art. 644 c.p., tanto en los supuestos de usura bancaria (superación del tipo umbral publicado por el MEF) como de usura soggettiva (condiciones de dificultad económica o financiera de la víctima), con reconstrucción del coste efectivo de la financiación.
Defensa y tutela de la víctima del delito en los procedimientos por extorsión ex art. 629 c.p., frecuentemente conexos a relaciones de deuda, contextos empresariales y situaciones familiares degeneradas. Valoramos la amenaza, la violencia y el beneficio injusto con perjuicio ajeno.
Defensa en los procedimientos por quiebra fraudulenta ex art. 216 L.F., hoy integrados en el Codice della Crisi d'Impresa. Análisis de la declaración de quiebra, de las operaciones de distracción imputadas y del nexo entre conducta y crisis.
Asistencia en los tipos de quiebra por distracción, documental y preferencial, con examen de los libros contables, de las operaciones intragrupo y de los movimientos sospechosos en el periodo anterior a la declaración de insolvencia.
Defensa en los procedimientos por falsedad contable (artt. 2621-2622 c.c.), obstaculización del control, obstaculización del ejercicio de las funciones de supervisión y otros tipos previstos por el Codice civile en tutela de la transparencia societaria.
Asistencia en los procedimientos por emisión o utilización de facturas por operaciones inexistentes ex D.Lgs. 74/2000, con análisis de la naturaleza objetiva o subjetivamente inexistente de las operaciones y del elemento subjetivo exigido por la norma.
Defensa en los delitos fiscales de declaración fraudulenta mediante uso de facturas falsas, declaración fraudulenta mediante otros artificios y declaración inexacta, con verificación de los umbrales de punibilidad y valoración de los efectos premiales del pago de la deuda tributaria.
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